Валютное регулирование и валютный контроль: Семинар

1. Принципы валютного регулирования и валютного контроля:

•Принципы и формы осуществления валютного регулирования в РФ.

•Инструменты валютного регулирования.

•Идентификация валютных операций.

2. Система валютного регулирования:

•Нормативно-правовая база валютного регулирования в Российской Федерации.

•Действие федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ (с изменениями, вступившими в силу 2012 году и вступающими в силу в 2013

г). Проекты будущих изменений Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле».

•Действие валютного законодательства в связи с принятием Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».

•Особенности проведения валютных операций резидентами и нерезидентами.

•Специфика правового статуса резидента и правового статус нерезидента при совершении валютных операций.

•Ответственность за нарушение правил проведения валютных операций.

•Порядок открытия резидентами (юридическими и физическими лицами) счетов в банках, расположенных за пределами территории РФ, ответственность за нарушение правил открытия таких счетов.

•Режим счета резидента в зарубежном банке.

•Особенности осуществления резидентами валютных операций за счет средств, находящихся на счетах за рубежом. Переводы резидентами средств на свои счета.

•Репатриация выручки от внешнеторговой деятельности: правила и ответственность за нарушение.

3. Валютный контроль:

•Валютный контроль – цели, содержание, процедуры.

•Органы и агенты валютного контроля: полномочия, требования и процедуры обмена информацией.

•Порядок передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования.

4. Документы и процедуры валютного контроля:

•Актуальные вопросы применения нормативных актов валютного контроля. Инструкция Банка России № 138-И от 04.06.2012 г. «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением».

•Паспорт сделки – особенности составления, сроки представления. Изменения с 2012 года.

•Оформление справки о валютных операциях, справки о подтверждающих документах и требования к сопроводительным документам.

•Оформление валютных платежных поручений и расчетных документов между резидентами и нерезидентами.

5. Анализ практических ситуаций проведения валютных операций и оформления документов:

•Разбор конкретных ситуаций.

•Примеры решения практических задач.

•Сложные ситуации валютных операций: ответы на вопросы.

•Обобщение практики применения нормативных актов Банка России на основании информационных писем ДФМиВК.